Vous accédez à l'option permettant le renommage des dossiers depuis l’option « Dossier » puis « Administration » et de nouveau « Administration » en vous rendant dans la page d’accueil du logiciel (en haut à gauche).   Sélectionnez votre dossier dans le tableau puis cliquez sur l’option « Renommer ». Il vous sera demandé [...]

Présentation générale En entrée de section, vous retrouvez : le suivi des validations ; l’ensemble des commentaires remontés depuis les questionnaires de chaque cycle Les fiches de la revue analytique intègrent : les rubriques de calcul reprises dans le cycle ; les ratios du cycle ; le questionnaire associé au cycle ; une zone de conclusion générale avec possibilité de [...]

Le calcul des seuils est basé sur les valeurs de plusieurs rubriques paramétrées à la création de votre exercice (voir Rubriques de calcul).  La fiche seuils de signification vous permet de définir les seuils de retraitement et de reclassement. Chaque calcul se base sur le choix des rubriques et sur les taux appliqués. Par défaut, [...]

Lorsque vous utilisez les options de transfert et fusion de dossier (voir "Transferts et Fusions"), vous pouvez activer en parallèle l’option de suivi des transferts afin de suivre : les travaux effectués à l'extérieur du cabinet (en local) par les collaborateurs ; les fusions de leurs travaux vers le dossier Maître (réseau). Les colonnes "État" et "Suivi" [...]

Principes Dans votre fichier d’écritures Lorsque votre fichier d’écritures contient des informations de tiers, celles-ci peuvent être présentées de différentes façons.   Cas n°1 Vous retrouvez sur une même ligne un numéro de compte de général et un numéro de compte de tiers. C’est généralement le cas dans les fichiers FEC. Dans ce cas, votre [...]

Questionnaire Blanchiment Le questionnaire "Blanchiment" de vos dossiers est soumis à un droit d'accès modulable depuis "Cabinet" / "Paramètres" / "Sécurité" / "Personnalisation dossiers". Seuls les collaborateurs ayant le niveau d'accès suffisant peuvent accéder à et modifier ce questionnaire.   Réservé TRACFIN L'option "Blanchiment" du menu "Cabinet" / "Gestion des dossiers" vous permet de traiter [...]

Le tableau de bord de votre dossier est un récapitulatif des principales informations permanentes de votre dossier et de son actualité.   Les composantes du tableau de bord Identité Renvoie vers la fiche Identité (étape 1 / mise à jour du DP) Contact Renvoie vers la fiche Contact (étape 1 / mise à jour du [...]